PPATK
Memuat
15 Nov
1 Nov
Polri, BNN, Kejaksaan, Bea Cukai dan PPATK Bongkar 80 Kasus Narkoba
Puluhan kasus yang diungkap itu di antaranya merupakan 3 bandar narkoba jaringan internasional, yakni Fredy Pratama, Hendra Sabarudin, dan Helen. 26 Jul
PPATK Temukan 24.049 Anak Terlibat Prostitusi
Praktik prostitusi yang diduga melibatkan anak terpantau dari hasil transaksi yang nilainya mencapai Rp 127 miliar. 26 Jun
PPATK Sebut Transaksi Judi Online di DPR-DPRD Capai Miliaran
PPATK akan menyerahkan itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk ditindaklanjuti. Satgas judi online tengah berkeliling ke Lembaga pemerintahan 15 Jun
 Putaran Uang Judi Online Capai Rp600 Triliun Kuartal Pertama 2024
Pada 2021 terdeteksi perputaran judi online hanya Rp57 triliun. Lalu menjadi Rp81 triliun pada 2022, dan melonjak tahun 2023 sebesar Rp327 triliun. 15 Jan
Temuan Mengejutkan PPATK Jelang Pemilu 14 Februari 2024
PPATK pantau rekening mencurigakan 100 calon anggota legislatif (caleg) peserta dan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024. 11 Jan
Duh! Perputaran Uang Bisnis Judi Online Rp327 Triliun di 2023
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebut, akumulasi perputaran dana tahun 2023 terkait judi online ditemukan ada Rp327 triliun pada 168 juta transaksi. 20 Des
KPK Dalami Transaksi Janggal Dana Kampanye Temuan PPATK
Terkait informasi dari PPATK, itu tergolong informasi intelijen sehingga tak bisa diungkap detail. Nanti, temuan itu akan dibahas degan pimpinan KPK. 29 Mei
Mario Dandy dan Duit Ortu
Polda MetroJaya menjerat Mario perkara pidana baru: Mario disidik dugaan pencabulan atas AG, 15, bermula laporan Pengacara AG, Mangatta Toding Allo. 16 Mei
Kementerian LHK dan PPATK Lacak Tindak Pidana Lingkungan
Pelaku utama bisa dijerat dengan menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. 29 Mar
Membendung Arus Korupsi
Sebagai pegiat gerakan antikorupsi ketika berada di luar pemerintahan, beliau merasa malu karena tidak mampu mempercepat derap langkah KPK. 28 Mar
Isu Rp349 Triliun Gitu Doang
Sri Mulyani bercerita kronologi kehebohan Rp 349 triliun. Dari awal. Ternyata lebih dulu publikasi dibanding surat PPATK ke Kemenkeu. 27 Mar
Kebolak-balik Isu Rp349 Triliun
Isu cuci uang Rp349 triliun jadi cek-cok segi banyak. Awalnya diungkap PPATK. Didorong Menko Polhukam, Mahfud MD dan Menkeu, Sri Mulyani. 31 Jan
BNPT Sebut PPATK Berperan Penting soal Pengungkapan Dana Teroris
Sebagai institusi yang melakukan kegiatan pencegahan tindak pidana terorisme, BNPT berupaya menguatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. 16 Jan
PPATK Bekukan Rekening Pemprov Papua Berisi Rp1,5 Triliun
PPATK memblokir rekening Pemerintah Provinsi Papua berisi Rp1,5 triliun karena diduga berkaitan kasus suap Gubernur Papua, Lukas Enembe. 19 Sep
Selain Korupsi, Lukas Enembe Diduga Juga Doyan Judi
Total uang yang diduga disetorkan ke kasino di dua negara tersebut berjumlah US$ 55 juta atau setara dengan Rp 560 miliar. 13 Sep
Pihak PPATK Blokir 312 Rekening Judi Online, Pemiliknya Beragam
Dari 312 rekening, miliknya berbagai macam masyarakat. Mulai dari mahasiswa, pekerja swasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga Ibu-ibu rumah tangga. 4 Agt
Selewengkan Dana, 176 Yayasan Mirip ACT Diserahkan ke Kemensos
PPATK telah menemukan 176 lembaga filantropi lainnya yang melakukan penyalahgunaan dana sumbangan masyarakat seperti yang di lakukan ACT. 6 Jul
Fakta Kisruh Pengelola Dana Umat ACT, Puluhan Rekening Diblokir
Sedikitnya 60 rekening Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) ACT telah diblokir, dan Kementerian Agama juga menyebut izin ACT telah dibekukan. 22 Jan
